คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอรินทร์ จิรา
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
10 พฤษภาคม 2561
จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 2 วาระ หรือ 5 ปี
การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
• 2551, 2552, 2562 : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• 2560 – ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
• 2552 – ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 – 2564 : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
• 2549 – 2564 : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2560 – 2564 : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2553 – 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 1 บริษัท :
1. ประธานกรรมกา – บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 : ไม่มี
• ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 : ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566 : ไม่มี
จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 1 / 1 ครั้ง
นายอานันท ไม้พุ่ม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :13 พฤษภาคม 2565
จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จำนวน 1 วาระ / 2 ปี
การศึกษา :
• ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2555 : อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2546 – 2551 : ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2542 – 2546 : กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
• 2541 – 2542 : ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
• 2538 – 2541 : กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
• 2531 – 2538 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (สนญ.)
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 : ไม่มี
• ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 : ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566 : ไม่มี
จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครั้ง
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
27 เมษายน 2566
จำนวนวาระ/จำนวนปีทีดำรงตำแหน่ง :
จำนวน 1 วาระหรือ 8 เดือน
การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Directors Certification Program DCP รุ่นที่ 142
• จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การอบรมปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
• 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
• 2566 – ปัจจุบัน :กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
• 2553 – 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
• 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
• 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
• 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565 : กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จำนวน 2 บริษัท
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 3 บริษัท
1. บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
2. บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
3. บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 : ไม่มี
• ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 : ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566 : ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง